Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux par Aziz Belayachi

June 18, 2019

Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux par Aziz Belayachi est disponible au téléchargement en format PDF et EPUB. Ici, vous pouvez accéder à des millions de livres. Tous les livres disponibles pour lire en ligne et télécharger sans avoir à payer plus.

Titre de livre: Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux
Auteur: Aziz Belayachi
Broché: 128 pages
Date de sortie: January 30, 2013
ISBN: 2354741200
Éditeur: ARGUS

Aziz Belayachi avec Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, qui sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent notamment être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et s'exposent à un risque important en termes d'image et de réputation. Face à une réglementation complexe et en perpétuelle évolution, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté est loin d'être une chose aisée, et implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées. Cet ouvrage à vocation pédagogique vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne. responsables LCB-FT, déclarants TRACFIN, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Bestseller Livres Astérix - Le ciel lui tombe sur la tête - n°33 Astérix - Astérix et les normands - n°9 Astérix - Astérix chez les hélvètes - n°16 Fables, Intégrale Volume 3 : Les survivants Signé Versailles Force noire Le monde de Sophie Kriss de Valnor - tome 7 - La Montagne du temps Le Scorpion - tome 11 - la Neuvième Famille La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 23 - Naissance de la Bible. Comment elle a été écrite. Freaks Squeele : Funérailles, Tome 5 : Bring the kids home Freaks Squeele : Funérailles, Tome 4 : Destruction Eve Fables, Intégrale Volume 2 : Bushido - tome 2 - Un pour tous, tous pour un ! Le Ruban rouge Fables, Intégrale Volume 1 : Rosa Parks - Elle a dit non au racisme Ma vie de monstre Dysfférent: Roman jeunesse (Rester vivant) Sans nom ni blason (Pocket Jeunesse t. 282) La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 24 - Crédulité et rumeurs. Faire face aux théories du complot et aux fake news. Avana: Tome 2 La quête des Mages Avana: Tome 1 La prophétie du Druide Avana: Tome 3 L'éveil du Dragon rouge La Bataille - tome 3 - La Bataille 3/3 Juliette : La mode au bout des doigts La Bataille - tome 2 - La Bataille 2/3 Harriet Tubman, la femme qui libéra 300 esclaves Le Scorpion - tome 10 - Au nom du fils La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 4 - Le heavy metal. De Black Sabbath au Hellfest. Le Roman de la momie Fables tome 12 Fables tome 11 La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 2 - L'univers. Créativité cosmique et créativité artistique. Windows on the World - Prix Interallié 2003 Private Peaceful Kriss de Valnor - tome 6 - L'Ile des Enfants perdus L'estrange malaventure de Mirella (Médium +) Dans Paris occupé. Journal d'Hélène Pitrou 1940-1945: Journal d'Hélène Pitrou, 1940-1945 (Folio Junior t. 1708) Freak'S Squeele T07 - A-Move & Z- Movie Je n'ai pas trahi L'épée des puissants (POCHES NATHAN) La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 17 - Internet. Au-delà du virtuel La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 6 - Le hasard. Une approche mathématique. Private Peaceful La Bataille - L'intégrale - tome 1 - La Bataille Edition intégrale Perceval ou le conte du Graal (Historique t. 1167) La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 1 - L'intelligence artificielle. Fantasmes et réalités. Le Scorpion - tome 9 - Le Masque de la Vérité